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| 1. |
基本事項 |
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| 事業年度 |
4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会開催時期 |
4月1日から4ヵ月以内 |
| 基準日 |
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| 株主名簿管理人 |
東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社 |
| 同取扱場所 |
東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 同取次所 |
みずほ信託銀行株式会社 全国各支店
みずほインベスターズ証券株式会社 本店および全国各支店 |
| 公告の方法 |
東京都において発行する日本経済新聞 |
| 上場金融商品取引所 |
非上場 |
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| 2. |
株主総会議案等 |
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第70回定時株主総会が、平成21年6月25日（木）、当社本社ビル4階会議室において開催されました。報告事項および決議事項は以下のとおりです。
報告事項
| 1. |
第70期「平成20年度（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）」事業報告および計算書類報告の件
本件は、上記事業報告および計算書類の内容を報告しました。 |
| 2. |
第70期「平成20年度（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）」連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記連結計算書類の内容およびその監査結果を報告しました。 |
決議事項
＜第1号議案＞
剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき7円と決定しました。
＜第2号議案＞
特定の株主からの自己株式取得の件
本件は、原案どおり、会社法第156条第1項の規定および同法第160条第1項に基づき、本総会終結の時から平成22年3月31日までに、特定の株主より普通株式209万株、取得価額の総額13億5,432万円をそれぞれ上限とし自己株式を取得することに承認可決されました。
＜第3号議案＞
定款一部変更の件
本件は、原案どおり、承認可決されました。
＜第4号議案＞
取締役4名選任の件
本件は、原案どおり、取締役に福嶋寬、作間俊一および神田哲郎の3氏が再選、菅原寿幸氏が新たに選任され、それぞれ就任しました。
＜第5号議案＞
取締役および監査役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり、取締役の報酬額を月額3,000万円以内から月額4,000万円以内（使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。）に、監査役の報酬額を月額600万円以内から月額800万円以内に改定することに承認可決されました。
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| 3. |
株式分布状況 （平成21年3月31日現在） |
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所有者別状況
| 区 分 |
政府
および
地方公
共団体 |
金融
機関 |
金融商品
取引業者 |
その他
の法人 |
外国人・
外国法人 |
個人・
その他 |
合 計 |
個人
以外 |
個人 |
| 株主数（人） |
- |
23 |
2 |
11 |
1 |
- |
58 |
95 |
| 所有株式数（株） |
- |
82,752,200 |
1,500,000 |
12,267,300 |
1,400,000 |
- |
2,080,500 |
100,000,000 |
| 発行済株式総数に対する割合（%） |
- |
82.75 |
1.50 |
12.27 |
1.40 |
- |
2.08 |
100.00 |
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地域別状況
| 区 分 |
株主数
（人） |
株主総数に
対する割合（%） |
株式数
（千株） |
発行済株式総数に
対する割合（%） |
| 関東 |
87 |
91.58 |
87,498 |
87.50 |
| 中部 |
1 |
1.05 |
300 |
0.30 |
| 近畿 |
3 |
3.16 |
10,600 |
10.60 |
| 沖縄 |
1 |
1.05 |
200 |
0.20 |
| 外国 |
3 |
3.16 |
1,402 |
1.40 |
| 合計 |
95 |
100.00 |
100,000 |
100.00 |
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所有株式数別状況
| 区 分 |
1千株
未満 |
1千株
以上
1万株
未満 |
1万株
以上
10万株
未満 |
10万株
以上
100万株
未満 |
100万株
以上 |
合 計 |
| 株主数（人） |
- |
51 |
5 |
17 |
22 |
95 |
株主総数に
対する割合（%） |
- |
53.68 |
5.26 |
17.90 |
23.16 |
100.00 |
| 所有株式数（株） |
- |
115,500 |
57,000 |
8,669,300 |
91,158,200 |
100,000,000 |
| 発行済株式総数に対する割合（%） |
- |
0.11 |
0.06 |
8.67 |
91.16 |
100.00 |
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| 4. |
大株主 （平成21年3月31日現在） |
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| 氏名または名称 |
住 所 |
所有
株式数
（千株） |
発行済
株式総数
に対する
所有株式
数の割合
（%） |
日本興亜損害保険株式会社
あいおい損害保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
株式会社三菱東京UFJ銀行
東京海上日動火災保険株式会社
株式会社損害保険ジャパン
ニッセイ同和損害保険株式会社
富士火災海上保険株式会社
株式会社三井住友銀行
株式会社みずほコーポレート銀行 |
東京都千代田区霞が関3-7-3
東京都渋谷区恵比寿1-28-1
東京都中央区新川2-27-2
東京都千代田区丸の内2-7-1
東京都千代田区丸の内1-2-1
東京都新宿区西新宿1-26-1
大阪府大阪市北区西天満4-15-10
大阪府大阪市中央区南船場1-18-11
東京都千代田区有楽町1-1-2
東京都千代田区丸の内1-3-3 |
10,000
8,450
8,000
7,963
7,900
7,400
5,000
5,000
4,917
4,900
|
10.00
8.45
8.00
7.96
7.90
7.40
5.00
5.00
4.92
4.90 |
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| 5. |
配当政策 |
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当社は、業績および今後の経営環境を勘案し、企業体質の強化を図りつつ、安定的な配当を通じた株主還元の充実に努めることを基本方針としています。
当社の剰余金の配当は、定時株主総会の決議によって決定し、年1回、期末配当として行うこととしています。
平成20年度の期末配当金については、上記方針に基づき、平成21年6月25日開催の定時株主総会の決議により、1株当たり7円、配当金総額688百万円と決定しました。この結果、平成20年度の配当性向は10.62％となりました。
内部留保資金については、地震・風水災害をはじめとした異常災害の発生に備え、担保力の増強や経営基盤の一層の拡充を図るために有効に活用していきます。 |
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| 6. |
資本金の推移 |
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| 区 分 |
昭和55年10月1日 |
昭和61年10月1日 |
平成7年10月1日 |
資本金
（発行済株式総数） |
10億円
(20,000千株) |
20億円
(40,000千株) |
50億円
(100,000千株) |
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| 7. |
最近の新株発行 |
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| 種 類 |
発行年月日 |
発行株式数 |
発行総額 |
摘 要 |
普通株式 |
平成7年10月1日 |
60,000千株 |
30億円 |
- |
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